La Oficina de Control Interno, en el marco del Rol Enfoque hacia la Prevención, nos explica todo lo relacionado con la Administración de riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. ¡Te contamos!
La Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo se define como el conjunto de políticas, lineamientos y procedimientos que se implementa por parte de las empresas y entidades con el fin único de prevenir, detectar y controlar el uso de los recursos disponibles en actividades de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Lo anterior, siguiendo unas etapas y a su vez identificando una serie de elementos.
Etapas para implementación de la Administración de Riesgos de LAFT:
Se identifican cuatro (4) etapas para su implementación, con base en el ciclo de administración del riesgo, estas son:
Elementos para implementación de la Administración de riesgos LAFT
Los elementos se definen como el conjunto de actividades que de manera organizada permiten documentar y gestionar las diferentes etapas de la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, dentro de estos tenemos:
Antes de iniciar la implementación y documentación de los diferentes elementos que componen dicho sistema, es importante asumir el compromiso a nivel institucional, entendiendo que es transversal a la operación de la entidad, por lo que debe definir un equipo de trabajo idóneo que de manera articulada construya los procesos requeridos.
Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública -SIGRIP
Con la actualización de la Guía de Administración del Riesgo en su versión 7 (2025), se da cumplimiento al lineamiento establecido en la Ley 2195 de 2022, el cual indica que las entidades públicas deben “implementar medidas de prevención, gestión y administración de los riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, proliferación de armas y corrupción, incluyendo los reportes de operaciones sospechosas a la UIAF, la consulta de listas restrictivas y demás acciones específicas definidas por el Gobierno nacional”.
Además, en la guía citada se establece que el SIGRIP es un sistema de gestión que le permita prevenir, detectar y corregir los eventos que amenazan el ejercicio íntegro del servicio público (riesgos asociados a Corrupción) o la integridad de las instituciones del Estado (riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción), de manera integral.
En nuestro Canal Capital tenemos compromiso con la integridad pública y la prevención de riesgos que puedan afectar nuestra gestión.
La Administración de Riesgos de LAFT es una responsabilidad de todas y todos, por lo que te invitamos a mantenerte informado, seguir los lineamientos institucionales y actuar con transparencia en cada una de tus actividades. Solo a través del trabajo conjunto fortalecemos la confianza pública y aportamos a construir una entidad ética, segura y en el corazón de Bogotá.